Из-за большого числа потерпевших уголовное дело суд №2 города Павлодара рассматривал полгода. На скамье подсудимых оказались два молодых человека – индивидуальный предприниматель и безработный. За четыре месяца, с октября 2021 года по январь 2022 года они активно работали с сайтом продаж OLX. Размещали объявления о продаже зерна, комбикормов, квадроциклов, спальных и кухонных гарнитуров, тракторов, бытовой техники, новогодних елок, мандаринов и прочих товаров, которых на самом деле не существовало. Цены указывали ниже рыночных и таким образом нашли большинство своих жертв.
С довольных будущей покупкой клиентов просили предоплату и на многочисленные банковские карты получали деньги. Суммы были разные, в основном, исчислялись десятками и сотнями тысяч. А некоторые казахстанцы перечисляли два-три миллиона тенге в качестве предоплаты без какой-либо гарантии. Например, за большой объем дешевого ячменя. После чего липовые продавцы переставали отвечать на звонки.
Одновременно мошенники охотились на допропорядочных продавцов. Мониторили объявления о реализации недорогих вещей и заявляли о желании их купить дистанционно. Продавцов перенаправляли на ложный сайт «Казпочты», где те указывали данные банковских карт вместе с трехзначным кодом и расставались со своими деньгами.
За этот же период мошенники организовали фиктивную «службу безопасности» банка» и обманули несколько человек по давно известной схеме. Они сообщали людям, что на их имя оформляются кредиты и нужно принимать меры. А именно, немедленно оформить на себя кредиты на такую же сумму и перевести ее на «надежный счет». Так они лишили граждан по нескольку миллионов тенге. Откуда у мошенников данные банковской клиентской базы – осталось неизвестным. Как и имена других соучастников преступлений, в отношении которых дела выделены в отдельное производство.
Один из подсудимых поведал, что ранее был осужден за мошенничество, но избежал наказания, примирившись, как это зачастую бывает, с потерпевшими. Он сообщил, что сейчас у него ИП, и он честно работает. Однако результаты досудебного расследования говорят об обратном. За сотню эпизодов мошенничества мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы. Его безработного подельника – к трем годам. Однако часть этого срока оба уже провели под домашним арестом.
