В Павлодаре задержали организаторов финансовой пирамиды «Takorp», которые на деньги вкладчиков приобрели квартиру и открыли депозиты в банках. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.
«На денежные средства вкладчиков подозреваемыми приобретена квартира в Павлодаре стоимостью 10 млн тенге, а также открыты четыре депозита в банках на сумму 8 млн тенге», — сообщили в Агентстве.
Финансовая пирамида просуществовала с марта по сентябрь 2024 года и действовала, как платформа для рекламных приложений в США. Участникам предлагалось приобрести криптовалюту через электронную криптобиржу ОКХ.
«Одним из основных условий являлось вовлечение минимум пяти новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз», — рассказали в АФМ.
На заманчивые обещания мошенников попались свыше 50 казахстанцев, которые инвестировали в пирамиду от 30 до 500 долларов, надеясь получать бонусы до 2 тыс. долларов. Всего организаторы финпирамиды собрали таким способом более 50 млн тенге.
«С санкции суда на недвижимое имущество и денежные средства наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде», — добавили в Агентстве.
