На скамье подсудимых семь человек, один из них — организатор — находится под арестом.
Прокурор не первый день зачитывает объемное обвинительное заключение.
Из документа следует, что пострадавших от деятельности организации более 300 человек, вложивших в пирамиду от 160 тыс до миллионов тенге. Общий ущерб — более 2 млрд тенге.
Ранее департамент экономических расследований по Павлодарской области сообщал о пресечении деятельность финансовой пирамиды «HAS Holding», развернувшей деятельность в Астане, Алматы, Павлодаре, Экибастузе и других городах.
Деятельность “Has Holding”, по данным следствия, заключалась в вовлечении вкладчиков. Ее организатор в 2022 году задумался о способе заработка и, обладая навыками ораторского искусства и убеждения, начал с создания команды, организации агрессивной рекламы и пиар-кампании.
Не занимаясь настоящим предпринимательством, говорится в обвинительном акте, холдинг реализовывал приобретенные на барахолке в Алматы товары и технику, позиционируя себя как прставщик из КНР. Имелись и строительные проекты, и инвестиционные, деятельность которых, по данным следствия, была только на бумаге. Вкладчикам обещали инвестиционные дивиденды и проценты от вовлечения новых членов в пирамиду. Обещанное выплачивали за счет новичков и призывали средства реинвестировать.
«Товар из Китая не ввозился. Отсутствует ввоз либо вывоз товаров на территорию России. Группа компаний «HAS Holding» участниками государственных закупок не являлась. У них отсутствуют имущество, техника, недвижимость, а штатная численность составляет всего 1, 2 человека», — сообщали ранее в ДЭР.
В ходе следствия было арестовано имущество организаторов на сумму более 1,4 млрд тенге, из которых будет возмещаться ущерб потерпевшим.
