Департамент АФМ по Павлодарской области по заявлениям пострадавших от деятельности финансовой пирамиды HAS начал новое расследование, передает @lifepvl.kz.
Ранее суд приговорил организаторов пирамиды к лишению свободы на сроки от шести до 12 лет. В счет возмещения ущерба потерпевшим суд взыскал имущество на 1,2 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков. Это четыре квартиры, 18 автомобилей, три земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах. Судебные исполнители уже произвели выплаты потерпевшим на общую сумму 300 млн тенге.
«В настоящее время поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 млн тенге. Кроме того, за счет средств вкладчиков организатором было приобретено ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге, оформленное с целью сокрытия на его друга. С санкции суда на указанное имущество наложен арест», — сообщили в департаменте.
По новым эпизодам подозреваемым инкриминируется создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, ее реклама, а также легализация денег и имущества, полученных преступным путем.
