Члены организованной преступной группы, промышлявшие игорным бизнесом, предстали перед судом в Павлодаре. Подсудимым предъявлены обвинения сразу по нескольким тяжким статьям УК РК. По информации прокуроров, в сутки члены группировки зарабатывали около семи миллионов тенге. А нажитое нечестным путем тратили на приобретение недвижимости, элитных автомобилей и бизнеса за рубежом.
В уголовном суде Павлодара началось рассмотрение дела в отношении членов ОПГ, обвиняемых в организации игорного бизнеса. На скамье подсудимых оказались десять человек в возрасте от 30 до 45 лет, из них семеро мужчин и трое женщин. Один из организаторов объявлен в международный розыск.
Согласно обвинительному акту, обвиняемые состояли с 2011 года в ОПГ, которая занималась игорным бизнесом на территории Павлодара и Экибастуза. Организовали группировку двое братьев из города горняков и двое их общих друзей.
– Организаторы совместно создали и руководили сплоченной, рассчитанной на длительный период существования организованной преступной группой, в которую в период с 2011 по 2017 годы ими были вовлечено большое число участников, распределены роли между каждым из них, определены конкретные задачи, обеспечена при этом постоянная строгая дисциплина, отчетность каждого участника по преступной иерархии, тесная взаимосвязь между её членами и согласованность их действий, – рассказал государственный обвинитель.
В ОПГ работали администраторы, они занимались арендой помещений для казино и игровых автоматов, сбором и инкассацией денежных средств, выплатой заработной платы членам ОПГ, снабжением точек необходимым оборудованием. Контролер следила за персоналом, в ее обязанности входили подбор кадров, ежедневный отчет от прибыли. Бухгалтер вносила искаженные требования в налоговую отчетность созданных группировкой ИП и ТОО. Менеджеры обслуживали терминалы и игровые компьютеры, на которых были установлены онлайн-игры.
– Для обеспечения тесной взаимосвязи и сплоченности, повышения доверия между членами организованной группы, создания благоприятного климата внутри преступной группы были организованы мероприятия с совместным выездом в элитные места отдыха и увеселительные заведения Павлодара, на которые приглашались все члены организованной группы. Из добытых преступным путем денежных средств оплачивались наиболее доверенным лицам туристические путевки в зоны отдыха Турецкой Республики, приобретались автотранспортные средства представительского класса, дорогостоящие ювелирные изделия из золота, – установили следователи.
Сотни игровых автоматов, рулетки, а также компьютеры с установленными онлайн-играми приносили ежедневно 7 миллионов тенге дохода. Только за два с половиной года они заработали более 2,6 миллиарда тенге.
Интернет-казино было завуалировано под сеть букмекерских контор. Располагались они в подвальном помещении многоэтажки, на цокольных этажах салонов красоты, в культурно-досуговых центрах, а также в квартирах. Только в одном из помещений за год ОПГ заработало 285 600 000 тенге.
Каждый зал игровых автоматов и интернет-казино обязательно был оснащен главным и запасным (черным) выходом, непосредственно самими игровыми автоматами, рубильником для отключения света. Персонал игорных заведений обязан был знать и четко выполнять разработанные организаторами должностные обязанности с прописанным в них алгоритмом действий на случай проведения рейдовых мероприятий сотрудниками правоохранительных органов. Так, в случае проверки члены ОПГ должны были «закрыть входную группу, выпроводить игроков через черный вход, выключить свет, выключить аппараты, закрыть окна, никому не открывать двери, попытаться покинуть игровой салон любым способом, спрятать в тайнике ключи и деньги, дать ложные Ф.И.О., с сотового телефона удалить все контакты, данные сотрудников администрации, сообщения, никаких бумаг не подписывать, не давать данные операторов и администрации».
Члены ОПГ приобрели автомойку в Павлодаре за 600 000 000 тенге, автомобиль Toyota FJ Cruzer, 2007 г.в. Lexus GX 460, 2011 г.в. TOYOTA REGIUS, 1998 г.в.. а также магазины, земельные участки и квартиры, салоны красоты, офисные помещения и недвижимость в Москве, Новосибирске, а также в дальнем зарубежье.
Свое отношение к предъявленным обвинениям члены ОПГ отрицают, некоторые утверждают, что вовсе не знакомы с другими подсудимыми и видят их впервые.
Подсудимым предъявлены обвинения по части 1 статьи 221 УК РК (в редакции от 1997 года) «Уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере». Пункт «б» часть 3 статья 193 УК РК – «Легализация или отмывание денег, полученных преступным путем». Пункт 2,3 части 3 статьи 218 УК РК – нарушение Закона РК о бухгалтерском учете.
Слушание дела продолжается.
Жанна Хабдулхабар, газета «Наша Жизнь» №17, 04.05.17
